Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäsche bekämpfen wir mit konkreten Prozessen, nicht mit Floskeln. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn etwas nicht stimmt.

Unsere AML-Politik im Überblick

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz OGL/2024/1411/0924 der Curaçao Gaming Control Board. An diese Lizenz sind gesetzliche Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gebunden, und wir setzen diese vollständig um. Das gilt für jede CHF, jede Kryptowährung und jeden Spieler auf unserer Plattform.

Unser Compliance-Team, geführt durch den Money Laundering Reporting Officer (MLRO), prüft verdächtige Transaktionen, schreibt interne Verdachtsmeldungen und arbeitet mit den zuständigen Behörden zusammen. Verdächtige Aktivitäten melden wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion, ohne Sie vorab zu informieren, da das Gesetz eine solche Vorwarnung untersagt.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) läuft bei uns in drei klar definierten Momenten: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Plausibilität, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichem Verhalten fordern wir zusätzlich Nachweise an.

• Staatsausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein mit Foto, gültig und lesbar
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder offizieller Behördungsbrief, maximal 3 Monate alt
• Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (abgedeckt bis auf letzte vier Ziffern), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse
• Gegebenenfalls Nachweis der Geldmittel bei erhöhten Einzahlungssummen

So läuft die Prüfung ab

Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt über Ihr Spielerkonto hoch. Der Upload erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung, und wir bearbeiten vollständige Anträge in der Regel innerhalb von maximal 3 Werktagen. Sie sehen den Status jeder Prüfung in Ihrem Konto.

• Dokumente über den gesicherten Bereich Ihres Kontos hochladen
• Automatische Erstprüfung durch unser System (Format, Lesbarkeit, Ablaufdatum)
• Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team
• Bei Unklarheiten: einmalige Rückfrage per E-Mail oder Live-Chat
• Freigabe und Bestätigung in Ihrem Konto, danach uneingeschränkte Auszahlungen

Datenschutz der Dokumente

Wir speichern Ausweiskopien getrennt von Ihren Spiel- und Zahlungsdaten in verschlüsselten Archiven mit restriktivem Zugriffsrecht. Nur Mitarbeitende, die die Prüfung durchführen, sehen Ihre Dokumente. Wir geben sie ohne gesetzliche Grundlage nicht an Dritte weiter.

Wann wir die Herkunft anfragen

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen

Häufige Fragen

Warum werde ich erst bei der Auszahlung verifiziert?

Die vollständige Identitätsprüfung ist vor der ersten Auszahlung gesetzlich vorgeschrieben. Ohne sie dürfen wir kein Geld an Sie auszahlen.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Bis zu 3 Werktage ab Eingang vollständiger Dokumente. Bei gut lesbaren Unterlagen ist die Prüfung häufig schneller abgeschlossen.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach erfolgreicher Verifizierung gilt Ihr Konto als geprüft. Neue Dokumente verlangen wir nur bei abgelaufenen Ausweisen, geänderten Daten oder auffälligem Verhalten.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung bleiben Auszahlungen gesperrt, und nach Ablauf einer angemessenen Frist kann das Konto vorübergehend eingefroren oder dauerhaft eingeschränkt werden.

Wer sieht meine Ausweiskopien?

Ausschliesslich autorisierte Mitarbeitende unseres Compliance-Teams. Die Dokumente liegen verschlüsselt und getrennt von Ihren Spielerdaten.